fbpx

Sklic skupščine družbe Pomurske mlekarne 25.08.2015

Uprava družbe Pomurske mlekarne d.d.
Industrijska ulica 10
9000 Murska Sobota

na podlagi točke 9.2. statuta družbe sklicuje

SKUPŠČINO DELNIŠKE DRUŽBE POMURSKE MLEKARNE d.d.

ki bo dne 25.08.2015 ob 09:30 uri v sejni dvorani na sedežu družbe, na naslovu Industrijska ulica 10, Murska Sobota.

Dnevni red in predlogi sklepov:

  1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev predsednika skupčine in dveh preštevalcev glasov.

    2. Predlog sklepa:

    Ugotovi se sklepčnost skupščine. Skupščina izvoli za predsednika skupščine odvetnika Bojana Grubarja iz Maribora, dva preštevalca glasov po predlogu uprave družbe ter ugotovi prisotnost pristojne notarke za sestavo notarskega zapisnika.

  2. Seznanitev s poročilom nadzornega sveta v zvezi s pregledom Letnega poročila o poslovanju družbe za leto 2014, seznanitev skupščine o pokrivanju čiste izgube, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

    3. Predlog sklepov:

    1. Podelitev razrešnice upravi družbe za poslovno leto 2014

      2. Skupščina družbe ne podeljuje razrešnice upravi družbe za poslovno leto 2014, in sicer bivšemu direktorju Dušanu Lanščaku, ki je vodil družbo v poslovnem letu 2014.

    2. Podelitev razrešnice nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2014. O razrešnici posameznim članom nadzornega sveta za poslovno leto 2014 se glasuje ločeno.

      1. Skupščina podeljuje razrešnico članu nadzornega sveta Francu Režonji za poslovno leto 2014
      2. Skupščina podeljuje razrešnico članu nadzornega sveta Siniši Kodila za poslovno leto 2014
      3. Skupščina podeljuje razrešnico članu nadzornega sveta Francu Kocipru za poslovno leto 2014
      4. Skupščina podeljuje razrešnico članu nadzornega sveta Dejanu Robu za poslovno leto 2014
      5. Skupščina podeljuje razrešnico članu nadzornega sveta Francu Gibičarju za poslovno leto 2014
      6. Skupščina podeljuje razrešnico članu nadzornega sveta Dragu Zupaniču za poslovno leto 2014
      7. Skupščina podeljuje razrešnico članu nadzornega sveta Jožefu Slaviču za poslovno leto 2014
      8. Skupščina podeljuje razrešnico članu nadzornega sveta Francu Küčanu za poslovno leto 2014.
      9. Skupščina podeljuje razrešnico članu nadzornega sveta Mariji Kocuvan za poslovno leto 2014.
  3. Seznanitev s poročilom o lastnih delnicah
  4. Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala (379. člen ZGD-1)

    5. Predlog sklepa:>

    a.) Osnovni kapital družbe v višini 4.172.926,06 EUR se zmanjša za znesek 2.772,926,06 EUR tako, da po zmanjšanju osnovni kapital družbe znaša 1.400.000,00 EUR. Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede poenostavljeno, v skladu s 379. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in je namenjeno pokrivanju izgube iz preteklih let. Osnovni kapital bo po zmanjšanju tako znašal 1.400.000,00 EUR in bo razdeljen na 100.000 kosovnih delnic, ki se glasijo na ime.

    b.) Spremeni se 4.1. člen statuta družbe, tako da ta po novem glasi: »Osnovni kapital družbe znaša 1.400.000,00 EUR in je razdeljen na 100.000 kosovnih delnic, ki se glasijo na ime in so prosto prenosljive. Lastništvo delnic je evidentirano v Klirinško depotni družbi.«

    Prisotno notarko se pooblasti za izdelavo prečiščenega besedila Statuta delniške družbe Pomurskih mlekarn d.d..

  5. Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2015

    6. Predlog sklepa:

    Na predlog nadzornega sveta se za pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2015 imenuje AUDITOR revizijska družba d.o.o. Ptuj, Murkova ulica 4, Ptuj.

  6. Seznanitev skupščine z odstopno izjavo člana nadzornega sveta in izvolitev nadomestnega člana nadzornega sveta

    7. Predlog sklepa:

    Ugotovi se, da je član nadzornega sveta Ernest škraban dne 07.05.2015 podal odstopno izjavo.

    Za člana nadzornega sveta kot nadomestnega člana se izvoli Aleksander Smodiš. Članu nadzornega sveta prične teči mandat z dnem izvolitve na skupščini in traja do dne 23.01.2019.

Predlagatelji sklepov

Predlagatelj sklepov pod tč. 1 je uprava družbe, pod tč. 2 in 4 uprava ter nadzorni svet družbe skupaj, pod tč. 5 in 6 nadzorni svet družbe.

Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice

Glasovalno pravico na skupščini bodo imeli delničarji, ki bodo vpisani v delniško knjigo, ki se vodi v centralnem registru pri KDD - Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana, s stanjem konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine.

Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se za udeležbo na skupščini pisno prijavijo najpozneje konec četrtega dne pred skupščino.

Udeležence skupščine pozivamo, da pridejo na skupščino vsaj 30 minut pred začetkom zasedanja skupščine in se ob prihodu prijavijo z ustreznim identifikacijskim dokumentom oziroma pooblastilom ter prevzamejo glasovnice.

Dopolnitev dnevnega reda

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje 7 dni po objavi tega sklica skupščine.

Delničarski predlogi sklepov za objavo

Delničarji lahko v vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi le, če je delničar v 7 dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog sklepa in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Pravica delničarjev do obveščenosti

Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti in uprava jim je dolžna podati zanesljive podatke in odgovore na vprašanja v zvezi z zadevami družbe, če so takšni odgovori in podatki potrebni za presojo točk dnevnega reda skupščine.

Vpogled v gradiva

Gradivo za skupščino, z obrazložitvijo posameznih predlogov sklepov, je delničarjem na vpogled vsak delovni dan od 9.00 do 12.00 ure v tajništvu na sedežu družbe v Murski Soboti, Industrijska ulica 10.

Murska Sobota, 24.07.2015

POMURSKE MLEKARNE d.d.

Uprava družbe:

Robert SEREC

Ta spletna stran uporablja piškotke. Z nadaljnjo uporabo spletne strani soglašate, da se prenesejo in nastavijo piškotki, kot je zapisano v pravilniku.

Preberi več