fbpx

Sklic skupščine družbe Pomurske mlekarne 20. 3. 2017

POMURSKE MLEKARNE d.d.
Industrijska ulica 10
9000  Murska Sobota

Na podlagi 9. odstavka 199.c člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP), 3. odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in na podlagi točke 9.2. Statuta družbe Pomurske mlekarne d.d., uprava sklicuje

skupščino delničarjev,

ki bo dne 20. 03. 2017 ob 10.00 uri v poslovni stavbi na sedežu družbe Pomurske mlekarne d.d., na naslovu Industrijska ulica 10, Murska sobota

z naslednjim dnevnim redom:

  1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine

    2. Predlog sklepa:

    Izvoli se predsednik skupščine odvetnik Stojan Zdolšek in preštevalca glasov Mihael Sušec in Igor Kos.
    Ugotovi se, da skupščini prisostvuje notarka mag. Romana Gajšek iz Murske Sobote.

  2. Sprejem Letnega poročila o poslovanju družbe za leto 2015 z mnenjem revizorja, podaja informacij o prejemkih članov organov vodenja in nadzora ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

    3. Predlogi sklepov:

    1. Skupščina družbe sprejme Letno poročilo o poslovanju družbe za leto 2015 z mnenjem revizorja.
    2. Skupščina družbe se seznani s prejemki članov organov vodenja in nadzora.
    3. Podelitev razrešnice upravi družbe za poslovno leto 2015:
      1. Skupščina družbe podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2015, in sicer direktorju Robertu Serecu.
      2. Skupščina družbe ne podeli razrešnice upravi družbe za poslovno leto 2015, in sicer direktorju Dušanu Lanščaku, ki je družbo vodil do 04.02.2015.
    4. Podelitev razrešnice nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2015. O razrešnici posameznim članom nadzornega sveta za poslovno leto 2015 se glasuje ločeno.
      1. Skupščina podeljuje razrešnico članici nadzornega sveta Gabrijeli Drvarič za poslovno leto 2015.
      2. Skupščina podeljuje razrešnico članu nadzornega sveta Dragu Zupaniču za poslovno leto 2015.
      3. Skupščina podeljuje razrešnico članu nadzornega sveta Francu Gibičarju za poslovno leto 2015.
      4. Skupščina podeljuje razrešnico članu nadzornega sveta Aleksandru Smodišu za poslovno leto 2015
      5. Skupščina podeljuje razrešnico članu nadzornega sveta Dejanu Robu za poslovno leto 2015.
      6. Skupščina podeljuje razrešnico članu nadzornega sveta Ernestu Škrabanu za poslovno leto 2015.
      7. Skupščina podeljuje razrešnico članu nadzornega sveta Francu Režonji za poslovno leto 2015.
      8. Skupščina podeljuje razrešnico članu nadzornega sveta Siniši Kodila za poslovno leto 2015.
      9. Skupščina podeljuje razrešnico članu nadzornega sveta Francu Kocipru za poslovno leto 2015.
  3. Sprememba Statuta družbe

    4. Predlogi sklepov:

    1. Točka 5.5 Statuta družbe se spremeni in po novem glasi:

      2. Sklic skupščine se objavi na spletnih straneh AJPES, na spletni strani družbe in na druge načine, če je to zahtevano s predpisi.

    2. Spremeni se točka 7.1. Statuta tako, da se sedaj glasi:

      3. »Družba ima nadzorni svet, ki ima 3 člane. Dva člana nadzornega sveta izvoli skupščina za dobo štirih let in sta lahko ponovno izvoljena.
      Enega člana nadzornega sveta izvolijo delavci v skladu z Zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju.«

  4. Odpoklic članov nadzornega sveta in imenovanje novih članov nadzornega sveta

    5. Predlog sklepa:

    1. Z dnem vpisa na današnji skupščini sprejetih sprememb Statuta družbe v sodni register se odpokličejo naslednji člani nadzornega sveta:
      1. Gabrijela Drvarič
      2. Drago Zupanič
      3. Franc Gibičar
      4. Dejan Rob
      5. Aleksander Smodiš
    2. Z dnem vpisa na današnji skupščini sprejetih sprememb Statuta družbe v sodni register se izvolita člana nadzornega sveta:
      1. Robert Černe
      2. Dušan Grlica
  5. Imenovanje revizorja

    6. Predlog sklepa:

    Za revizorja računovodskih izkazov družbe Pomurske mlekarne d.d. za leto 2016 se imenuje Auditor, revizijska družba d.o.o. Ptuj.

Predlagatelj sklepov

Predloge sklepov od točke 1. do vključno točke 4. je predlagal delničar DH-STORITVE d.o.o., Miklošičeva cesta 5, Ljubljana v svoji zahtevi za sklic skupščine, v skladu s 3. odst. 295. člena ZGD-1.

Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice

Glasovalno pravico na skupščini bodo imeli delničarji, ki bodo vpisani v delniško knjigo, ki se vodi v centralnem registru pri KDD - Centralni klirinško depotni družbi, d. d., Ljubljana, s stanjem konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine.

Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se za udeležbo na skupščini pisno prijavijo najpozneje konec četrtega dne pred skupščino s pisno prijavo, naslovljeno na sedež družbe.

Dopolnitev dnevnega reda

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne prejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298.  člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje 7 dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi pošljejo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov: robert.serec@pomurske-mlekarne.si  v skenirani obliki kot priponko.

Predlogi delničarjev

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov skladno s 1. odstavkom 300. člena in 301. člena ZGD-1. Uprava bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali naslednje pogoje:

  • ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine;
  • ki bodo razumno utemeljeni;
  • za katere bo delničar-predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Ne glede na prej navedeno volilnega predloga delničarju na podlagi 301. člena ZGD-1 ni treba utemeljiti.

Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov: robert.serec@pomurske-mlekarne.si.

Pravica delničarjev do obveščenosti

Delničarji lahko svojo pravico do obveščenosti v skladu s 1. odstavkom 305. člena ZGD-1 uresničujejo na skupščini. Izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298.,  prvega odstavka 300., 301. in 305. člena ZGD-1 so dostopne na spletni strani družbe www.pomurske-mlekarne.si.

Vpogled v  gradiva

Gradivo za skupščino, z obrazložitvijo posameznih predlogov sklepov,  je delničarjem na vpogled vsak delovni dan od 9.00 do 12.00 ure, v tajništvu na sedežu družbe v Murski Soboti, Industrijska ulica 10.

Murska Sobota, 09. 02. 2017

POMURSKE MLEKARNE d. d.
Uprava družbe:
Robert Serec

Ta spletna stran uporablja piškotke. Z nadaljnjo uporabo spletne strani soglašate, da se prenesejo in nastavijo piškotki, kot je zapisano v pravilniku.

Preberi več