Uprava družbe Pomurske mlekarne d.d. - Skupnost, družba pooblaščenka d.d.,
Industrijska ulica 10
9000 Murska Sobota
na podlagi 18. člena statuta družbe sklicuje
SKUPŠČINO DELNIŠKE DRUŽBE POMURSKE MLEKARNE d.d.- SKUPNOST, družba pooblaščenka d. d.,
ki bo dne 25.08.2015 ob 8.30 uri v sejni dvorani na sedežu družbe, na naslovu Industrijska ulica 10, Murska Sobota.
Dnevni red in predlog sklepov:
- Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev predsednika skupščine in dveh preštevalcev glasov.
- Seznanitev s poročilom nadzornega sveta v zvezi s pregledom Letnega poročila o poslovanju družbe za leto 2014, seznanitev skupščine o pokrivanju čiste izgube, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
- Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2014.
- Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2014.
- Seznanitev s poročilom o lastnih delnicah.
- Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2015.
Predlog sklepa:
Ugotovi se sklepčnost skupščine. Skupščina izvoli za predsednika skupščine odvetnika Bojana Grubarja iz Maribora, dva preštevalca glasov po predlogu uprave družbe ter ugotovi prisotnost pristojnega notarja za sestavo notarskega zapisnika.
Predlog sklepa:
Na predlog nadzornega sveta se za pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2015 imenuje AUDIT & CO d.o.o., Lendavska ulica 18, Murska Sobota.
Predlagatelji sklepov
Predlagatelj sklepov pod tč. 1 je uprava družbe, pod tč. 2 uprava in nadzorni svet družbe skupaj, pod tč. 4 nadzorni svet družbe.
Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice
Glasovalno pravico na skupščini bodo imeli delničarji, ki bodo vpisani v delniško knjigo, ki se vodi v centralnem registru pri KDD - Centralni klirinško depotni družbi, d. d., Ljubljana, s stanjem konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine.
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se za udeležbo na skupščini pisno prijavijo najpozneje konec četrtega dne pred skupščino.
Udeležence skupščine pozivamo, da pridejo na skupščino vsaj 30 minut pred začetkom zasedanja skupščine in se ob prihodu prijavijo z ustreznim identifikacijskim dokumentom oziroma pooblastilom ter prevzamejo glasovnice.
Dopolnitev dnevnega reda
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne prejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje 7 dni po objavi tega sklica skupščine.
Delničarski predlogi sklepov za objavo
Delničarji lahko v vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi le, če je delničar v 7 dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog sklepa in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.
Pravica delničarjev do obveščenosti
Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti in uprava jim je dolžna podati zanesljive podatke in odgovore na vprašanja v zvezi z zadevami družbe, če so takšni odgovori in podatki potrebni za presojo točk dnevnega reda skupščine.
Vpogled v gradiva
Gradivo za skupščino, z obrazložitvijo posameznih predlogov sklepov, je delničarjem na vpogled vsak delovni dan od 9.00 do 12.00 ure, v tajništvu na sedežu družbe v Murski Soboti, Industrijska ulica 10.
Murska Sobota, 24.07.2015
POMURSKE MLEKARNE d.d. SKUPNOST, družba pooblaščenka d. d.
Uprava družbe:
Andrej HORVAT