Sklic skupščine družbe  za 24.8.2011

Uprava družbe Pomurske mlekarne d.d., Industrijska ulica 10, 9000 Murska Sobota,  na podlagi točke 9.2 statuta družbe sklicuje

 SKUPŠČINO  DELNIŠKE DRUŽBE POMURSKE MLEKARNE, d. d.,

 ki bo dne 24. 08. 2011 s pričetkom ob 11.00 uri,  v sejni dvorani  na sedežu družbe  v Murski Soboti, Industrijska ulica 10,  

z naslednjim

dnevnim redom:

 1.      Otvoritev skupščine,  ugotovitev sklepčnosti in izvolitev predsednika skupščine in dveh preštevalcev glasov.

 Predlog sklepa:

Ugotovi se sklepčnost skupščine.  

Skupščina izvoli predsednika skupščine, odvetnika Daniela KATALINIČA, in dva preštevalca glasov po predlogu uprave družbe ter ugotovi prisotnost pristojnega notarja  za sestavo notarskega zapisa.

 2.      Seznanitev s poročilom nadzornega sveta v zvezi s pregledom Letnega poročila  o   poslovanju družbe za leto 2010 in s poročilom revizorja za leto 2010.

 Predlog sklepa:

 Skupščina družbe se seznani s pisnim poročilom nadzornega sveta družbe  za leto 2010, ki se nanaša na preveritev Letnega  poročila o poslovanju družbe za  leto 2010  in  s  poročilom revizorja.

 3.      Odločanje o bilančnem dobičku za leto 2010 in o razrešnici upravi in nadzornemu svetu ter seznanitev s prejemki članov organov vodenja in nadzora.

 Predlog sklepa:

a)      Bilančni dobiček v skupni višini 1.623.578,38 EUR, ki je sestavljen iz prenesenega dobička iz leta 2009 in tekočega dobička za leto 2010, ostane nerazporejen.

b)       Upravi in nadzornemu svetu družbe se podeli razrešnica za poslovno leto 2010.

c)      Skupščina se seznani s prejemki organov vodenja in nadzora družbe.

4.      Poročilo o lastnih delnicah družbe.

 Predlog sklepa:

Sprejme se poročilo o pridobivanju in odsvajanju lastnih delnic družbe z dne 30.6.2011.

5.      Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2011.                                                                         

Predlog sklepa:

Na predlog nadzornega sveta se za pooblaščenega revizorja  za poslovno leto 2011 imenuje AUDIT & CO, družba za revizijo in svetovanje d.o.o., Lendavska ulica 18,  9000 Murska Sobota.

Glasovalno pravico na skupščini bodo imeli delničarji, ki bodo vpisani v delniško  knjigo,  ki  se  vodi v centralnem registru pri KDD - Centralni klirinško depotni družbi, d. d., Ljubljana, s stanjem konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine.     

 Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se za udeležbo na skupščini pisno prijavijo najpozneje konec četrtega dne pred skupščino.

 Gradivo za skupščino, z obrazložitvijo posameznih predlogov sklepov,  je delničarjem na vpogled vsak delovni dan od 08.00 do 12.00 ure, v tajništvu na sedežu družbe v Murski Soboti, Industrijska ulica 10.

 Udeležence skupščine pozivamo, da pridejo na skupščino vsaj eno uro pred začetkom zasedanja skupščine in se ob prihodu prijavijo z ustreznim identifikacijskim dokumentom oziroma pooblastilom ter prevzamejo glasovnice.

 Morebitne dopolnitve dnevnega reda po členu 298. ZGD-1 naj delničarji sporočijo pisno, z obrazložitvijo, na sedež družbe, v sedmih dneh po objavi sklica.

 Morebitne predloge k objavljenim točkam dnevnega reda po prvem odstavku 300. člena ZGD-1 naj delničarji posredujejo pisno,  na sedež družbe, v sedmih dneh po objavi sklica.

POMURSKE MLEKARNE, d. d.

Uprava družbe:

Bernardka HLEBIČ, univ. dip .ing.